衡正企业合规调查 · 专注企业合规调查取证 · 西安服务热线
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服务项目

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1、企业反舞弊调查

针对员工职务侵占、商业贿赂、回扣、飞单等内部舞弊行为开展调查,固定证据。

服务内容

  • 职务侵占与挪用资金
  • 采购销售回扣
  • 飞单与体外循环
  • 关联交易利益输送

西安本地适用情形

西安航空航天和军工企业技术秘密密集,人员流动泄密风险高,我们在遵守保密法规前提下提供泄密调查、电子取证和保密漏洞排查服务。

2、商业秘密保护

对核心技术、客户名单、源代码、工艺配方等商业秘密泄露进行调查与电子取证。

服务内容

  • 源代码/图纸泄露
  • 客户名单外流
  • 离职员工泄密
  • 电子证据固定公证

西安本地适用情形

军工配套和外协企业供应链长,采购回扣、质量造假、保密措施不到位问题突出,我们提供供应商合规调查和反舞弊服务。

3、竞业限制调查

对离职高管、技术人员违反竞业限制协议、入职竞争企业的行为进行取证。

服务内容

  • 违约入职取证
  • 同业经营核查
  • 证据链构建
  • 诉讼支持

西安本地适用情形

西安汽车制造企业(新能源、重卡)零部件采购金额大,供应商围标、采购回扣、验收放水高发,我们提供全链条反舞弊调查。

4、尽职调查

为并购、投资、合作提供目标公司工商、财务、诉讼、信用等全方位背景调查。

服务内容

  • 并购交易尽调
  • 合作伙伴资信
  • 财务造假识别
  • 实际控制人穿透

西安本地适用情形

能源化工企业原燃料采购、产品销售、工程建设环节舞弊风险高,我们提供采购销售反舞弊和工程合规调查服务。

5、知识产权侵权调查

对商标、专利、著作权侵权及假冒伪劣商品进行市场调查与公证取证。

服务内容

  • 假冒窝点排查
  • 线上侵权取证
  • 展会现场公证
  • 侵权规模评估

西安本地适用情形

装备制造企业技术图纸、工艺参数被员工带走或泄露给竞品的情况时有发生,我们提供商业秘密侵权调查和竞业违约取证。

6、内控合规咨询

从个案调查延伸至制度建设,帮助企业堵塞管理漏洞、构建合规体系。

服务内容

  • 内控制度诊断
  • 合规体系建设
  • 反舞弊培训
  • 举报线索核查

西安本地适用情形

文旅和商贸企业票务舞弊、采购回扣、招商人员职务侵占等问题突出,我们提供内部反舞弊调查和内控优化服务。

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